La causa judicial que investiga presuntas maniobras financieras irregulares vinculadas a la firma Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscal federal Cecilia Incardona pidiera ampliar la imputación contra el empresario Maximiliano Ariel Vallejo, señalado por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el requerimiento presentado ante el juez federal Luis Armella, la fiscal solicitó que Vallejo también sea indagado por el delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario. El empresario ya estaba acusado en el expediente por presunto lavado de activos y asociación ilícita.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la empresa Auriga League S.A., que aseguró haber otorgado un préstamo millonario al Club Atlético Banfield que nunca habría sido devuelto. A partir de esa presentación, la Justicia avanzó sobre una serie de operaciones financieras y movimientos económicos que, según la acusación, podrían haber formado parte de un esquema de mayor alcance.
En el expediente judicial, los investigadores sostienen que Sur Finanzas habría funcionado como una estructura utilizada para canalizar fondos y realizar operaciones bajo sospecha entre 2020 y 2025. La fiscalía analiza documentación bancaria, sociedades comerciales y transferencias vinculadas a empresarios y dirigentes relacionados con el fútbol argentino.
La causa se desarrolla en paralelo a otras investigaciones que involucran a la AFA y a dirigentes de la entidad. En los últimos días, el Gobierno nacional activó una veeduría sobre balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Superliga mediante una intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Además, existen otros expedientes judiciales abiertos relacionados con presuntas irregularidades económicas dentro de la conducción del fútbol argentino, incluyendo investigaciones por evasión tributaria y operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
Mientras tanto, el juez Armella deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y amplía formalmente la acusación contra Vallejo, una decisión que podría profundizar aún más la investigación sobre las finanzas vinculadas al entorno de la conducción de la AFA.
