La Justicia Federal abrió una causa penal contra Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con sus funciones públicas en el CEAMSE. La investigación quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py luego de que la Cámara Federal resolviera una disputa de competencia y determinara que el expediente debe continuar en ese fuero.
El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la investigación ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y solicitó una serie de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del dirigente desde 2016 hasta la actualidad.
Entre las principales diligencias, la Fiscalía pidió levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia, además de acceder a información reservada de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En total, fueron solicitadas 20 medidas de prueba. Entre ellas, se incluyó un exhorto internacional a la CONMEBOL para obtener documentación vinculada con el legajo del dirigente, sus cargos, períodos de desempeño, montos percibidos, cuentas bancarias donde fueron acreditados los fondos y declaraciones juradas, en caso de que existieran.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un crecimiento patrimonial cercano al 1.000% que, según planteó, no tendría correlato con los ingresos declarados.
La presentación judicial tomó como referencia remuneraciones informadas de $100.233.144 en el CEAMSE y de $718.536.500 como vicepresidente de la entidad sudamericana. En tanto, la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es ejercida por Tapia ad honorem y no forma parte del objeto de esta investigación.
Las medidas solicitadas por la Fiscalía
Entre las diligencias requeridas también figuran entrecruzamientos de información con ANSES, ARCA, el Banco Central y Migraciones, además de consultas sobre eventuales tenencias en criptomonedas.
La Fiscalía también solicitó información sobre registros dominiales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan, con el objetivo de determinar la evolución de los bienes y activos vinculados al dirigente.
De manera paralela, Tapia registra un procesamiento firme en el fuero Penal Económico por la presunta retención indebida de unos $19.000 millones correspondientes a aportes previsionales de la AFA.
