Se solicitó un “amplio informe” sobre la situación financiera de cada inversor de Adhemar Capital, empresa perteneciente a Edgar Bacchiani. El pedido fue por parte de la Fiscalía Federal de Primera Instancia.
El objetivo de esta nueva medida sería investigar el lavado de activos y la insolvencia fraudulenta.
En la presentación, la Fiscalía hace hincapié en el “porcentaje mínimo” de ahorristas que optó por acudir a la Justicia para denunciar estafas y, sostiene, que la razón de esto sería la imposibilidad de justificar el origen del capital.
Además, se pidió que se convoque al Grupo de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional y que cuente con la colaboración de técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
LEER TAMBIÉN
[…] Causa Adhemar Capital: piden investigar el patrimonio de cada ahorrista […]