El Juez Federal Miguel Ángel Contreras ordenó detener a los responsables de la empresa Beta Bank. Esteban Cabello; José Daniel Carrizo y Juan Manuel Casado Toloza son los titulares de la empresa.
La medida se ordenó a requerimiento del fiscal Federal de Primera Instancia Santos Reynoso. Cabello, Carrizo y Casado Toloza fueron sindicándolos y una vez detenidos serán indagados por los delitos de “Intermediación Financiera no Autorizada Agravada, Administración Infiel y Lavado de Activos”.
Por su lado, los hermanos Vargiu y Marchetti solo fueron citados a indagatoria por simple citación.