Catamarca es Noticia accedió al requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal en la causa que investiga a Adhemar Capital S.R.L., uno de los casos más resonantes de presunta estafa piramidal en la historia judicial de la provincia.
El pedido fue formulado por los fiscales federales Rafael Vehils Ruiz y María Delicia Correa, quienes acusaron a Edgar Adhemar Bacchiani y a otros once imputados de integrar una organización dedicada a captar inversores mediante promesas de rentabilidad en el mercado de criptomonedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores.
Según el requerimiento, Bacchiani habría montado un esquema Ponzi que operó desde 2017, intensificándose desde 2020 con la constitución formal de la empresa. El informe detalla la existencia de sucursales en Córdoba y Tucumán, el uso de contratos bancarizados y “en negro”, y una estructura destinada a captar fondos de miles de ciudadanos que terminaron sin recuperar su dinero. Se calcula que el pasivo supera los 40 millones de dólares.
Entre los imputados figuran abogados, contadores, empleados, gerentes y “poceros” que habrían cumplido diversos roles en el funcionamiento de la firma. Además de la acusación por estafas reiteradas, también se investiga lavado de activos, con un entramado de empresas vinculadas a los responsables.
La causa acumula más de tres años de investigación, cientos de pruebas y miles de damnificados. La Justicia Federal de Catamarca dispuso separar la causa en etapas para avanzar con el juicio contra los principales responsables. La primera etapa ya está encaminada.