Sumado a esto, los informes anteriores ya habían alertado sobre operaciones multimillonarias que involucraban a esta cuenta y sus conexiones con otros actores imputados. Entre las que destacan:
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Depósitos de Edgar Adhemar Bacchiani por más de 34 BTC, 227 ETH y 594.239 USDT.
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Transferencias procedentes de José Blas por valores superiores a 5 BTC, 244 ETH y 10.000 USDT.
Lo que parecía ser un simple nodo secundario dentro de la red delictiva, hoy se reafirma como una de las terminales más robustas en cuanto a volumen y continuidad operativa, especialmente si consideramos que, según los registros analizados, la cuenta canalizó un monto global actualizado que supera los USDT 6.113.081,81 (SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHENTA Y UNO).
El abogado querellante Alfredo Aydar publicó el siguiente video