A un año de la detención de Edgar Adhemar Bacchiani, el dueño de Adhemar Capital, la línea de investigación que analiza el posible delito de lavado de activos avanza tras la incorporación de elementos a la causa.
Recordemos que el 8 de julio del año pasado, el juez federal, Miguel Ángel Contreras, dictó el procesamiento para Bacchiani, sin embargo, no se expidió sobre la figura penal de lavados de activos. En ese sentido, el fiscal general, Rafael Vehils Ruiz, apeló la medida y señaló que es muy probable que el delito, que es de competencia federal, se haya cometido, puesto que los montos que manejaba la firma superan holgadamente lo que reclaman los ahorristas defraudados.
Esta diferencia le hace presumir que muchos inversionistas no denunciaron porque el dinero que depositaron provenía de actividades ilícitas o no tienen cómo justificarlo.
