En un importante desarrollo dentro de la causa Adhemar Capital, se llevó a cabo una prueba testimonial que podría tener un impacto significativo en el curso de la investigación. A solicitud del querellante Alfredo Aydar, Matías Esequiel Carballo, de la Gendarmería Nacional Argentina, rindió declaración testimonial ante el Juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras. Esta declaración se realizó a través de la plataforma Zoom, debido a que el testigo se encuentra en Buenos Aires.
Acompañado por una presentación gráfica digital, Carballo comunicó que la información que estaba a punto de compartir estaba basada en los datos recolectados durante la investigación. En este sentido, destacó que había realizado un seguimiento detallado de los movimientos de los fondos relacionados con los imputados en la causa.
De acuerdo con Carballo, el análisis reveló que los movimientos registrados estaban vinculados a direcciones pertenecientes a José Blas, uno de los imputados en el caso. “En este caso, de la billetera de Blas se enviaron 3.3 bitcoins (equivalentes a 15,000 dólares) de los 44 que inicialmente salieron. Posteriormente, otra dirección asociada a Binance le transfirió 14.6 bitcoins, además de recibir fondos de otra billetera privada”, detalló Carballo.
Sin embargo, más allá de los detalles de los movimientos en sí, la información más relevante fue la fecha del último movimiento registrado, que tuvo lugar el 23 de agosto pasado.
El testigo también proporcionó información sobre la investigación de la billetera virtual de Bacchiani. “Se encontraron muchos movimientos, de diferentes ex changes. (…) Tenemos identificados varios servicios, la última transacción se realizó el día de ayer a Coinpoker, esto no quiere decir que la cuenta la maneje Bacchiani o la billetera sea de su poder, es un seguimiento de la blokchain y nada más“, explicó Carballo.
Carballo aclaró que no podía afirmar con certeza si el titular de la cuenta estaba relacionado con el juego de póker o si había realizado una inversión a través de esa vía, pero sí confirmó que los fondos de la billetera habían sido destinados a actividades de apuestas. La suma involucrada en esta operación fue de 0.02 bitcoins, lo que equivale a 625 dólares.
Es importante subrayar que esta medida fue solicitada por el querellante Alfredo Aydar, después de que la mayoría de sus peticiones de pruebas en el caso fueran rechazadas.
En la declaración testimonial también estuvieron presentes los siguientes profesionales legales: la Dra. Sauzuck, acompañada del Lic. Diego Ricardo Saavedra, Dr. Walther, Dr. Herrera Basualdo, Dr. Moreno, defensor oficial y el Dr. Quinteros Martínez representando querellas de la causa.