Nuestro medio pudo acceder en exclusiva al octavo informe de la denominada ruta del dinero en el marco de la causa Adhemar Capital.
En este estudio queda de manifiesto movimientos sospechosos y montos millonarios de cuentas asociadas a José Blas y Alexis Sarroca.
Movimientos Sospechosos y Montos Millonarios
La cuenta de Sarroca y Blas, investigadas a través de REACTOR CHAINALYSIS, tenía estancados en una cuenta 3.85705987 BTC hasta el 23 de agosto de 2023. Sorprendentemente, estos fondos fueron removidos el 27 de marzo de 2024, lo que equivale a aproximadamente
Cuenta BTC: bc1q85x9ff7nes4zn8rww055e30ktfcvurf722qnnf Hora: 27/03/2024 11:18:10 (UTC-3) Transferencia saliente: 3.8571 BTC
U$S 270.000 o $ 265.950.000
considerando un tipo de cambio austero de $ 985 por USD. Este movimiento de una suma tan significativa enciende las alarmas sobre la posible continuidad de actividades ilícitas.
El Expediente N° 42/2021 no solo es un caso de estudio sobre la estafa financiera, sino también un reflejo de las lagunas en la lucha contra el crimen en la era digital. Mientras Blas y Sarroca continúan operando desde su limitada libertad, la sociedad Argentina observa y espera, anhelando que la justicia prevalezca y que se recupere lo perdido.
La Falta de Control en la Prisión Domiciliaria
A pesar de estar bajo prisión domiciliaria, Sarroca y Blas parecen operar con una libertad que desafía el propósito de su confinamiento. La falta de restricciones en el uso de dispositivos electrónicos les ha permitido continuar con actividades que complican aún más la investigación. Esta situación pone de manifiesto una grave debilidad en el sistema de justicia que debe ser abordada con urgencia.
El Uso de Cuentas Mulas
Un aspecto particularmente alarmante es el uso de cuentas de tipo mula por parte de Blas y Sarroca durante la gestión de acuerdos especiales para la devolución de fondos a los damnificados. Estas cuentas, diseñadas para ocultar la “cuenta madre” y dificultar la trazabilidad del capital, representan una estrategia calculada para obstruir la investigación y ocultar el origen ilícito de los fondos.
