La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra Pablo Otero, titular de Tabacalera Sarandí, por presunto lavado de dinero. La acusación apunta a maniobras de legitimación de activos de origen ilícito, contempladas en el artículo 303 del Código Penal.
La presentación fue firmada por Felicitas Achábal, jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, y cuenta con el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.
Según detalla la denuncia, entre 2021 y 2023 Tabacalera Sarandí habría vendido cigarrillos por más de $33.600 millones a 23 distribuidores mayoristas con perfiles fiscales irregulares, sin capacidad operativa real. Estas empresas revendían a consumidores finales sin identificar, emitiendo facturas con valores similares a los precios de compra, lo que sugiere una rentabilidad inusualmente baja y una posible simulación de actividad comercial.
Además, ARCA detectó importantes irregularidades en la facturación electrónica, patrones atípicos en la emisión de comprobantes, ausencia de pagos tributarios y el uso exclusivo de dinero en efectivo, lo que impide trazar el origen y destino de los fondos. La investigación se centra en cómo estos bienes de origen presuntamente delictivo habrían sido incorporados al circuito económico legal para aparentar una legitimidad que no tendría sustento real.